Публикации

Прощай банковская тайна

Прощай банковская тайна. Бизнес диалог. ubk-bd.ru
Вы уже знаете, что нам с вами навсегда придется попрощаться с банковской тайной? В начале текущего года президент РФ Путин В.В. принял новый закон, в котором прописаны новые права для налоговых служб.

Теперь банк по запросу налоговиков в течение трех дней должен будет предоставлять:

- Копии паспортов физических лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на банковском счете клиента;

- Доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на банковском счете клиента;

- Документы и достоверную информацию, предоставляемые клиентом (его официальными представителями) при открытии нового банковского счета);

- Карточки с образцами подписей и оттиска печати;

- Данные о конечных бенефициарах финансовых операциий, выгодополучателях и представителях клиента. Они будут касаться как отдельных сделок, интересующих налоговиков, так и транзакций за определенный период.

Такую информацию банки обязаны будут предоставить только в случае проведения налоговых проверок организаций и ИП, в соответствии со статьей 93НК о взыскании налога и приостановке операций по счету.

Новости