Теперь банк по запросу налоговиков в течение трех дней должен будет предоставлять:
- Копии паспортов физических лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на банковском счете клиента;
- Доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на банковском счете клиента;
- Документы и достоверную информацию, предоставляемые клиентом (его официальными представителями) при открытии нового банковского счета);
- Карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Данные о конечных бенефициарах финансовых операциий, выгодополучателях и представителях клиента. Они будут касаться как отдельных сделок, интересующих налоговиков, так и транзакций за определенный период.
Такую информацию банки обязаны будут предоставить только в случае проведения налоговых проверок организаций и ИП, в соответствии со статьей 931 НК о взыскании налога и приостановке операций по счету.
