«Пл. Ленина»: ул. Комсомола, 41, оф. 610,
БЦ «Финляндский»
«Ладожская»: пл. Карла Фаберже, 8, оф. 722 БЦ «Русские самоцветы»
«М. ворота»: Московский пр, 103/3, оф. 118 БЦ «Тор-А» —
«Купчино»: Витебский пр., 101/1, оф. «B2» Коворкинг FABULA
Уже работает!
«Пл. Ленина»: ул. Комсомола, 41, оф. 610,
БЦ «Финляндский»
«Ладожская»: пл. Карла Фаберже, 8, оф. 722 БЦ «Русские самоцветы»
«М. ворота»: Московский пр, 103/3, оф. 118 БЦ «Тор-А»
«Купчино»: Витебский пр., 101/1, оф. «B2» Коворкинг FABULA
Уже работает!
Назад

Прощай банковская тайна

Прощай банковская тайна. Бизнес диалог. ubk-bd.ru
Вы уже знаете, что нам с вами навсегда придется попрощаться с банковской тайной? В начале текущего года президент РФ Путин В.В. принял новый закон, в котором прописаны новые права для налоговых служб.

Теперь банк по запросу налоговиков в течение трех дней должен будет предоставлять:

- Копии паспортов физических лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на банковском счете клиента;

- Доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на банковском счете клиента;

- Документы и достоверную информацию, предоставляемые клиентом (его официальными представителями) при открытии нового банковского счета);

- Карточки с образцами подписей и оттиска печати;

- Данные о конечных бенефициарах финансовых операциий, выгодополучателях и представителях клиента. Они будут касаться как отдельных сделок, интересующих налоговиков, так и транзакций за определенный период.

Такую информацию банки обязаны будут предоставить только в случае проведения налоговых проверок организаций и ИП, в соответствии со статьей 93НК о взыскании налога и приостановке операций по счету.

Государство и банки